Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 9 milyar TL'lik vurgun!
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı'da kara para akladıkları öne sürülen 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 9 milyar TL'yi dolaşıma soktuğu belirlendi.
İstanbul'da kara para aklama operasyonu düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
93 Paravan Şirket Kurmuşlar
Ekipler, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi.
9 Milyar TL'yi Dolaşıma Soktular
Bu sayede "kara para" aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da Gözaltında
Operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında olduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.