MASAK'tan Suç Gelirleri ile Mücadelede Yeni Adım
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler yaptı.
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları (KVHS), finansal kuruluşlar kapsamına alındı ve bu kuruluşlar için daha sıkı denetimler getirildi. Ayrıca, ödeme kuruluşları, elektronik para hizmetleri ve pazaryerleri de MASAK yükümlüleri arasına dahil edildi.
Yeni düzenlemelerle, anonim ön ödemeli araçların kullanımı kısıtlanırken, kimlik tespit süreçlerinde de bazı değişiklikler yapıldı. KVHS’ler, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanına karşı uyum programı hazırlamak zorunda bırakıldı. Kripto varlık transferlerinde alıcı ve göndericinin bilgilerini alma zorunluluğu getirildi, gizlilik tabanlı kripto varlıkların alım satımına ve saklanmasına aracılık etmek yasaklandı.
Ayrıca, MASAK kimlik tespit işlemlerinde anne-baba adı ve doğum yeri bilgisinin alınması uygulamasını güncelleyerek, yalnızca Türk vatandaşı olmayanlar için doğum yeri bilgisinin alınmasına devam edileceğini açıkladı.
